Tài khoản không cần dùng nữa khi trở về nước được bán với giá 10.000-60.000 yên (1,8-10,8 triệu VNĐ) trên các mạng xã hội
Tài khoản không cần dùng nữa khi trở về nước được bán với giá 10.000-60.000 yên (1,8-10,8 triệu VNĐ) trên các mạng xã hội

20% tài khoản phong tỏa được sử dụng trong các vụ lừa đảo đặc biệt đứng tên TTS Việt Nam

(FRS47) Bộ phận Điều tra Quốc tế Cảnh sát tỉnh Hyogo và Sở Cảnh sát Ashiya đã bắt giữ hai người đàn ông 32 và 33 tuổi, cả hai mang quốc tịch Việt Nam và là công nhân phá dỡ công trình, ngụ tại phường Taisho, thành phố Osaka, với nghi ngờ trộm cắp bất thành. Hai người được cho là “Dashi-ko” (người đóng vai trò rút tiền mặt do nạn nhân bị lừa đảo chuyển khoản), tài khoản sổ ngân hàng đứng tên một người khác mang quốc tịch Việt Nam.

Theo các nhà điều tra, trong mấy năm gần đây, khoảng 20% tài khoản bị cảnh sát phong tỏa trên toàn quốc liên quan đến các vụ lừa đảo đặc biệt là tài khoản đứng tên người Việt Nam.

Cả hai bị bắt vào khoảng 10 giờ sáng ngày 9 tháng 5 năm 2022 tại một tổ chức tín dụng ở Nishiyama-cho, thành phố Ashiya, tỉnh Hyogo, với nghi ngờ cố gắng rút tiền mặt từ máy ATM bằng sổ tiết kiệm lấy được một cách bất hợp pháp.

Theo cảnh sát, cuốn sổ ngân hàng này đã được sử dụng làm tài khoản nhận tiền trong một vụ gian lận hoàn tiền ở thành phố Amagasaki vào tháng 4 và đã bị cảnh sát phong tỏa, dẫn đến vụ việc bị phát hiện. Cả hai khai với cảnh sát: “Chúng tôi đã nhận cuốn sổ từ một người quen. Tôi không biết nó đã được sử dụng vào việc bất hợp pháp.”

Theo các nhà điều tra, tài khoản ngân hàng đứng tên người Việt chiếm chưa đến 1% tổng số tài khoản bị phong tỏa liên quan đến các vụ lừa đảo đặc biệt trên toàn quốc vào năm 2016. Tuy nhiên, trong ba năm trở lại đây, số tài khoản đứng tên người Việt tăng mạnh, chiếm khoảng 20%.

Bối cảnh dẫn đến tình trạng này là sự phổ biến của việc rao bán tài khoản không cần dùng nữa khi trở về nước với giá 10.000-60.000 yên (1,8-10,8 triệu VNĐ) trên các mạng xã hội của các thực tập sinh kĩ năng người Việt sang Nhật với tư cách lưu trú ngắn hạn.

Các nhà điều tra chỉ ra rằng, “Mặc dù bản thân họ có thể không nhận thức được rằng mình đang tiếp tay cho các hành vi phạm tội nhưng lại khiến các nhóm lừa đảo để mắt tới.”

Theo Bộ Tư pháp, số lượng người nước ngoài nhập cảnh vào Nhật Bản theo diện TTS đạt khoảng 105.000 người vào năm 2020; hơn một nửa trong số đó, khoảng 56.000 người, là người Việt Nam.

Cảnh sát tỉnh Hyogo cảnh báo, “Ngoài việc không trả lời các cuộc điện thoại khả nghi, nếu bạn được hướng dẫn thực hiện một giao dịch chuyển khoản ngân hàng đáng ngờ, hãy cẩn thận lưu ý tên tài khoản.”
(Trích nguồn Kobe Shimbun)

 

Các bài viết liên quan